Les malfaiteurs innovent dans les modes opératoires de cybercriminalité pour se faire de l’argent. Et le sieur O. Ba, gérant d’une agence orange money, a failli payer un lourd tribut dans les agissements malveillants d’une bande de quatre cybercriminels, dont une collégienne et un élève mineur. Ces derniers ont été mis sous les verrous.
La Division spéciale de cybersécurité (Dsc) a démantelé un gang de cybercriminels composé de quatre individus, dont une collégienne et un élève mineur.
Le cerveau de la bande rate sa transaction frauduleuse et restitue le montant
M. Seck et deux autres individus non identifiés ont l’habitude de procéder à des retraits d’argent, via orange money, dans l’agence du sieur O. Ba, qui se trouve à l’embarcadère du Port autonome de Dakar (Pad). Ainsi, le 9 juillet dernier, Seck revient et effectue un retrait d’un montant de 75.000 francs auprès de Ba qui vérifie plus tard les détails de l’opération de transaction et tombe des nues lorsqu’il découvre avec stupeur des anomalies sur ladite transaction. Le lendemain, il interpelle Seck, qui cafouille et lui restitue l’argent.
La victime découvre un trou de 2.200.000 F Cfa
Intrigué, Ba soupçonne des pratiques mafieuses de Seck, passe au crible son mode de transaction financière durant ces derniers jours avec la clientèle et découvre un trou de 2.200.000 F Cfa ; un montant retiré frauduleusement en plusieurs opérations par la bande à Seck. Il dépose alors une lettre plainte contre Seck et ses deux acolytes au niveau des flics de la Division spéciale de cybersécurité (Dsc).
Les incohérences et les explications troubles du cerveau du gang
Cuisiné par les flics, M. Seck, se disant commerçant, plaide non coupable. Ce, même s’il reconnaît avoir effectué un retrait de 75.000 F Cfa auprès du plaignant, avant de lui restituer le lendemain le montant en question. «Il (le plaignant) m’a informé de la non-validation de la transaction des 75.000 F Cfa. Et, par souci d’éviter tout contentieux, je lui ai restitué les sous», soutient le commerçant. Quid de la ligne téléphonique qui aurait envoyé de faux messages de validation de retrait espèces via orange money ? Seck reste évasif sur ses réponses et verse dans l’incohérence sur le retrait du montant en question d’autant que son compte orange money ne contenait pas d’argent le jour des faits.
Les aveux des autres présumés cybercriminels
Les autres éléments du gang – qui étaient de connivence avec Seck, cerveau de la bande - sont également tombés. Il s’agit des nommés Ch. A. Diop (né en 2006, élève), S. A. Kh. Mbengue (électricien) et la fille Isseu Nd (élève en classe de 4ème). Quant au nommé O. Fall, il a été remis en liberté. D’autant que son numéro de téléphone ainsi que sa carte nationale d’identité lui ont été empruntées par son ami Ch. A. Diop, en raison de sa minorité, dans le but d’effectuer une transaction. Celui-ci a confirmé Fall et reconnu avoir effectué à deux reprises des retraits d’argent d’un montant de 50.000 F Cfa auprès du sieur Ba, sur demande du nommé Mbengue, qui lui offre par la suite 10.000 F Cfa.
Plusieurs retraits frauduleux d’argent dans des agences
Fall déclare que Mbengue complote tout le temps avec Seck, cerveau du gang, dans le but de commettre ses forfaits. Pris à son tour, Mbengue passe aux aveux et balance le reste de la bande, dont la collégienne Isseu Nd. Il affirme avoir effectué plusieurs retraits jusqu’à hauteur de 645.000 F Cfa auprès du plaignant, grâce au concours de ces derniers.
La collégienne dit avoir été initiée aux pratiques délictuelles
De la même manière, Isseu Nd, la collégienne, avoue tout et dit avoir été initiée à la pratique par le nommé Mbengue. Elle dit avoir fait plusieurs retraits d’un montant de 350.000 F Cfa dans des agences différentes à Dakar, Gibraltar, Ouakam et Gueule-Tapée, entre autres. «J’ai fait pareil avec d’autres acolytes nommés Kh. Tine, M. Diop, alias Ama, Bébé Alioune et Alioune. On a commis des vols de numéraires d’un montant de 300.000 F Cfa». Elle et Diop chargent leurs amis en fuite, Bou Guèye, alias ‘’l’homme’’, et un certain Mass.
Les quatre mis en cause ont été déférés devant le parquet pour association de malfaiteurs, accès frauduleux à un système d’information, escroquerie en bande organisée, vol de numéraires et/ou complicité. Tandis que leurs autres camarades de gang sont recherchés.
Vieux Père NDIAYE
Comment le gang pille les comptes des revendeurs d’orange money
La bande a fait une razzia d’un montant de 1.777.000 F Cfa. Leur mode opératoire consiste à se présenter d’abord à un revendeur orange money, avant d’effectuer un montant dérisoire. Ainsi, le membre du gang profite de l’occasion, récupère le numéro de téléphone du revendeur et l’enregistre sous le nom orange money. Il envoie ensuite le même numéro à un autre membre du gang ou se présente à nouveau devant le revendeur pour effectuer d’autres retraits. Il donne auparavant le numéro bénéficiaire au gérant d’agence, un des membres de la bande détenteur du numéro de celui-ci lui envoie aussitôt un faux message de validation sur la transaction demandée. Et le vendeur reçoit le faux message de validation avec le logo orange money, sans le savoir, concède l’opération frauduleuse et décaisse le montant.
V. P. NDIAYE
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