La Banque Atlantique est dans une très mauvaise posture dans le différend qui l’oppose au groupe Hallegro de Zoheir Wazni. Si le Doyen des juges a renvoyé en correctionnelle l’ex-directeur de l’institution bancaire, Mostafa Dafir, pour escroquerie, la Chambre d’accusation, qui a hérité du dossier, a pris le contrepied en ordonnant le non-lieu. Cependant, la juridiction du second degré a demandé au juge d’inculper des cadres de la banque, dont l’ex Directeur général Al Hassane Kaba ainsi d’autres directeurs. L’instruction se poursuit.
Le contentieux qui oppose Zoheir Wazni à la Banque Atlantique est loin de connaître son épilogue. Le journal «Les Échos» avait annoncé que la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar, sur appel de l’ordonnance de renvoi en police correctionnelle du procureur de la République, avait statué pour infirmer la décision du Doyen des juges d’instruction de renvoyer Mostafa Dafir, le Directeur général de l’institution bancaire, devant le juge pénal, pour des faits d’escroquerie. La juridiction du second degré a infirmé cette décision et a ordonné le non-lieu pour Mostafa Dafir qui sort donc indemne de cette affaire. Cependant, la Chambre d’accusation ne s’en est pas limitée à cela. En effet, elle a, en outre, ordonné la continuation de l’information, avant de demander au magistrat instructeur d’inculper Al Hassane Kaba, qui était le Directeur général de la Banque Atlantique. Car, estime la juridiction de recours, au moment des faits, Mostafa Dafir n’était pas à la tête de l’institution bancaire.
Mais, il y a d’autres têtes sur lesquelles le glaive de la justice devra tomber. Car, la Chambre d’accusation a aussi ordonné l’inculpation de Pierre Ndiaye qui était le chargé de clientèle, Hélène Houbda, directeur juridique et des marchés, Cadio Diop, chef du service recouvrement de la Banque Atlantique et Georges Late Lawson qui était le directeur des risques.
Inculpation de l’ex DG Al Hassane Kaba et autres
Les faits datent de 2011. Selon Zoheir Wazni, patron des sociétés Uranus dite Uranus et Consorts, regroupées sous la dénomination de «Groupe Hallegro», il a sollicité un nouveau concours financier à la Banque Atlantique avec qui il était déjà en relation. Hallegro signe une nouvelle ouverture de crédit de 9 milliards et 394 millions de francs. Auparavant, la banque avait réclamé des garanties hypothécaires auxquelles avait souscrit le groupe Hallegro. Et si l’on en croit Zoheir Wazni, il a respecté tous les termes de la convention, mais, de son côté, la banque n’a jamais mis en place le montant. Ce qui a motivé la plainte devant le Doyen des juges d’instruction de Zoheir Wazni qui accuse l’institution bancaire d’escroquerie sur les biens et objets des hypothèques. Pour la banque, Hallegro n’a pas rempli toutes les «conditions suspensives prévues au contrat d’ouverture de crédit». Pierre Ndiaye, directeur de la clientèle avait précisé que l’une des conditions avait finalement été remplie, «mais tardivement». Ce qu’a fortement réfuté Zoheir Wazni. Il a précisé que la banque a même pu réaliser des hypothèques inscrites sur les biens de sociétés du groupe Hallegro, sans jamais respecter ses obligations.
Sur la culpabilité de Mostafa Dafir, le Parquet n’a pas été d’accord dans son réquisitoire et même le Procureur général s’est opposé. Le fait que l’ex directeur de la banque n’ait jamais été signataire de cette convention a été l’argument brandi. C’est dans cette même logique que s’est inscrit Me Baboucar Cissé qui assurait la défense de Mostafa Dafir. Selon l’avocat, le fait même que Hallegro accepte de payer 900 millions de francs pour obtenir la mainlevée de l’une des garanties est assez constitutif d’un aveu que ces inscriptions ont été faites à bon droit.
Mostafa Dafir échappe mais l’information se poursuit
Mes Khassimou Touré et Alassane Cissé ont été constitués pour défendre les intérêts du groupe Hallegro. Et pour cette partie poursuivante, il y a un «principe de la continuité du service qui permet de poursuivre Mostafa Dafir. En sus, la banque a procédé par abus en usant de sa qualité pour tromper le Groupe Hallegro. Autant de faits pour lesquels la Chambre d’accusation doit confirmer l’ordonnance de renvoi du Doyen des juges d’instruction. Seulement, la juridiction du second degré est certes d’accord qu’il y a des charges suffisantes contre la banque, mais, par contre, Mostafa Dafir, Al Hassane Kaba et Cie, sont les présumés coupables. Toujours selon la Chambre d’accusation, la banque n’avait aucunement l’intention de verser l’argent, mais elle voulait tout simplement obtenir des garanties hypothécaires supplémentaires pour sécuriser la dette que le groupe Hallegro lui devait. C’est dire que cette procédure est loin d’être terminée.
Alassane DRAME
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